Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансування тероризму (ФАТФ, Егмонтська група, MONEYVAL, Базельський комітет, Вольфсберзька група)

Тема Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансування тероризму (ФАТФ, Егмонтська група, MONEYVAL, Базельський комітет, Вольфсберзька група)
Предмет Разное
Вид работы Курсовая
Год написания 2009
Оглавление ВСТУП 3
1. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 5
1.1. FATF 5
1.2. Егмонтська група 7
1.3. Спеціальний комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 10
1.4. Базельський комітет 11
1.5. Вольфсберзька група 13
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 16
2.1. Рекомендації FATF 16
2.2. Документи Егмонтської групи 23
2.3. Документи Базельського комітету з банківського нагляду 28
2.4. Принципи Вольфсберзької групи 33
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 42
Стоимость 168 грн. / 700 руб.
Номер работы 75461

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >