Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансування тероризму (ФАТФ, Егмонтська група, MONEYVAL, Базельський комітет, Вольфсберзька група)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базельська угода II: розвиток міжнародних стандартів оцінки адекватності капіталу рівню ризиковості банківської діяльності / Г.С. Ліщенко, Г.О. Кришталь // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 89-94.
2. Гуцман М.Я. Діяльність ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.- Вип.58.- Ч.2.- К.: Київський національний університет ім.. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2005. – С.121-127.
3. Ільїна А. FATF уповноважена рекомендувати // Український дiловий тижневик "Контракти". - № 30 вiд 28-07-2003. – С 27-32.
4. Киевец Е.В. Роль международных специализированных организаций в борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) // Предпринимательство, хозяйство, право. – 2003. – № 7. - С. 79-81.
5. Коноваленко Н. Базельские заботы// Банковская практика за рубежом. – 2003. – №10 – С.84-91.
6. В. Коротюк, В. Міщенко Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа. - 2005. - N4. - С. 3-9.
7. Кулініч О. Економічна природа кримінальних утворень фінансових ресурсів як об'єкта колективних антикримінальних стратегій держав в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – Вип. 3–4. – К.: НАУ. – 2004. – С. 787–792.
8. Кулініч О. Боротьба з „відмиванням” грошей: міжнародний досвід // Зб. наук. праць. Вип. 47 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2005. – С. 96–105.
9. Кулініч О. Боротьба з економічною злочинністю в контексті глобалізації // Зб. наук. праць. Вип. 41 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2003. – С. 93–101.
10. Международное право: Учебник /Отв. ред. Ю.М. Колосов, Є.С. Кривчиков. –М.: Междунар. отношения, 2000. –720 с.
11. Лисенков Ю.М., Синянський С.О. Оцінка рівня національної системи протидії відмивання грошей в Україні вимогам міжнародних організацій - Зовнішня торгівля: право та економіка – 2005. – № 1. – С. 73-77.
12. Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Капустин В.В., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. – К.: Юстиниан. – 2003. – 543 с.
13. Молодецький Р. А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням доходів від незаконного обігу наркотиків. // Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 17–18 жовт. 2002 р. - Одеса: Одес. юридичний ін-т Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2002. - С. 207–212.
14. Приходько О. Боротьба з відмиванням грошей: європейський досвід для України // дзеркало тижня № 49 (678) 22 — 28 грудня 2007. - http://www.dt.ua/1000/1050/61530/
15. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології. – К.: Кондор, 2005. – 614 с.
16. Пустовіт О.В. Про механізм попередження та протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Теоретичні та практичні проблеми запобігання і боротьби з транснаціональною злочинністю (тероризм, торгівля людьми, відмивання коштів, незаконний обіг наркотиків та зброї): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кишинів, 6-7 жовтня 2005 року). – Кишинів: Акад. МВС Республіки Молдова, 2005. – С. 346-352.
17. Савченко А.А., Пустовит О.В. Особенности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в современных условиях // Економіка та право. – Донецьк: НАН України, ДонНТУ, 2003. – № 3(7). – С. 98-102.
18. Столярський О.В. Співробітництво держав у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, в межах ФАТФ // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 11.– С. 145-155.
19. Столярський О.В. Діяльність органів Ради Європи у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – С. 182-192.
20. Столярський О.В. Міжнародно-правові основи механізму легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації економіки та корупції в Україні. Збірник (додаток 2). За матеріалами науково-практичної конференції. – Львів: ЛЮІ МВС України 2004. – С. 125-131.
21. Столярський О.В. Діяльність органів Європейського Союзу у боротьбі з відмиванням „брудних” грошей. Международное право после 11 сентября 2001 года: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. – Библиотека журнала “Юридический вестник”. – Одесса: ФЕНІКС, 2004. – С. 211-219.
22. Хаб'юк О. Вплив Базеля ІІ на банки та економіку // Вісник Національного банку України. - 2006.- № 8.- C. 10-13.
23. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260с.
24. Україна і світ: протидія відмиванню грошей: Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів. Укладачі: Варналій З.С., Панфілова Т.О., Резнікова О.О., Фещенко В.В. Відповідальний за випуск: Ковальчук Т.Т. / Міжвідом. коміс. з питань фін. безпеки при РНБОУ, Укр. агентство фін. розвитку. - К., 2002. - 284 с.
25. К.В. Юртаєва Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків // Право і безпека. – 2003. – Т.2. - №1. – С. 153 - 157
26. http://www.sdfm.gov.ua - офіційний веб-сайт Державного комітету фінансового моніторингу України.
27. http://minfin.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України